证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2023-008
江苏三六五网络股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日
召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预
案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润
分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 5,994,789.71 元 。 扣 除 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 金
分红的金额较低，因此董事会建议本年度暂不进行现金分红，也不使用公积金转
增股本，而将本期可用于现金分红的金额滚存到下个年度一起进行分配。
二、董事会意见
董事会建议公司 2022 年度利润分配不进行现金分红的理由是：本报告期实
现的归属于母公司股东的净利润为 599.48 万元，扣除提取的法定盈余公积金
额较低，因此建议本年度不进行现金分红，而将本期可用于现金分红的金额滚存
到下个年度一起进行分配。
三、独立董事意见
独立董事认为：本次利润分配预案是根据实际盈利情况，并综合考虑了公司
合有关规定及《公司章程》的要求。本次利润分配预案不存在大股东套现等明显
不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不会损害公
司及全体股东的合法权益。因此我们一致同意该议案，并将该事项提交至公司
四、监事会意见
监事会认为：监事会经审议认为董事会建议不进行现金分红是符合公司
决策，不违反有关规定，监事会同意将此年度分配预案提交 2022 年度股东大会
审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准后方可生效。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会
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